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Vente pyramidale: un «roi de la crypto» arrêté pour une fraude présumée de plus de 40 M$
Aiden Pleterski, surnommé le «roi de la crypto» de Whitby, en Ontario, a été arrêté après avoir été soupçonné d'avoir organisé un système de vente pyramidale, fraudant plus de 40 millions de dollars.
Des documents judiciaires obtenus par CTV News montrent qu'un mandat d'arrestation a été émis contre M. Pleterski le 2 mai, à la suite d'une enquête de 16 mois menée par la police de Durham. Mardi, il a été accusé de fraude de plus de 5 000 $ et de blanchiment d'argent.
Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.
M. Pleterski a été libéré après que ses parents ont payé une caution de 100 000 $. L'accusé a reçu l'ordre de rester avec lui à Whitby, en Ontario.
D'autres conditions interdisent à M. Pleterski de quitter l'Ontario et l'obligent à remettre son passeport à la police de Durham.
La police indique qu'un deuxième individu, Colin Murphy, 27 ans, résidant d'Oshawa, a également été arrêté et accusé de fraude de plus de 5000 $ dans le cadre de l'enquête.
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Des investisseurs ont déjà allégué dans une mise en demeure que M. Murphy avait mis en place un système de vente pyramidale parallèle à la stratégie présumée de M. Pleterski.
Plusieurs victimes ayant investi avec M. Pleterski ont été informées de son arrestation dans un courriel de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario obtenu par CTV News mercredi matin.
Le service de police régional de Durham et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario tiendront une conférence de presse jeudi pour donner plus de détails.