Un jury fédéral américain a reconnu coupables 25 personnes pour avoir orchestré un réseau international de piratage informatique qui a escroqué plus de 1000 victimes, leur soutirant près de 215 millions de dollars américains, dans des dizaines d’États américains et 19 pays, dont le Canada.
Cet article est une traduction d’un contenu de CTV News.
Selon un communiqué publié jeudi par le bureau du procureur fédéral du district nord de l’Ohio, les preuves et les documents judiciaires ont mis en évidence que des particuliers, des entreprises et des organisations américains avaient été ciblés et piratés par des groupes frauduleux ayant des liens avec le Nigeria, dans le cadre de ce que l’on appelle parfois le «piratage des courriels d’entreprise».
Leur objectif principal était d’accéder aux comptes de courriel des particuliers, avant que leurs complices ne puissent commencer à fouiller dans leurs pratiques commerciales et leurs contacts en surveillant leurs activités.
«Après avoir recueilli suffisamment de renseignements sur la nature des activités de la victime du piratage, les complices envoyaient un courriel frauduleux soit à la victime, soit à une personne en contact avec celle-ci, pour demander un paiement», ont indiqué les autorités.
Ces informations servaient à rédiger des courriels frauduleux dans lesquels les victimes étaient convaincues d’effectuer les paiements sous le couvert d’une transaction commerciale légitime. Une fois le paiement effectué, les suspects utilisaient un «réseau» de faux comptes bancaires et de systèmes de transfert d’argent pour blanchir et distribuer les fonds volés.
Près de 50 millions de dollars provenant de l’argent volé ont été utilisés pour acheter des chèques de banque, présentés pour paiement à une entreprise de services monétaires de la région de Chicago détenue et exploitée par le coaccusé Lon Goodman, appelée New Dolton Currency Exchange.
Goodman aurait «régulièrement» accepté ces paiements accompagnés de fausses informations et continué à travailler avec ces individus, malgré les multiples avertissements des banques concernant les chèques obtenus par des moyens frauduleux.
«Lorsqu’il est devenu trop risqué d’accepter des chèques de caisse au nom d’un particulier, Goodman acceptait néanmoins les chèques de ces personnes libellés à l’ordre de sociétés fictives qu’elles contrôlaient », indique le communiqué de presse.
Les virements bancaires effectués par les victimes allaient de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions de dollars. Une entreprise aurait été escroquée de 2,7 millions de dollars via un compte bancaire d’une société écran contrôlée par un membre du complot.
Les enquêteurs ont découvert près de 1,2 million de dollars en chèques de banque, en cryptomonnaie et en espèces au cours de l’enquête.
En outre, ils ont également découvert une montre Patek Philippe Nautilus d’une valeur de 45 000 $, une montre Audemars Piguet Royal Oak d’une valeur de 30 000 $, une montre Richard Mille Felipe Massa d’une valeur de 140 000 $ et une résidence de 410 m² à Lawrenceville, en Géorgie.
Parmi les 25 accusés, Oluwafemi Michael Awoyemi, 40 ans, de Romeoville (Illinois), Aruan Drake, 37 ans, d’Atlanta, et Peter Reed, 35 ans, d’Oak Forest (Illinois), ont été reconnus coupables de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Awoyemi et Drake ont également été reconnus coupables de complot en vue de blanchir de l’argent.
Vingt-deux autres personnes ont plaidé coupables de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent, à la suite de la condamnation d’Awoyemi, de Drake et de Reed.
