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Selon le procès, l'accusé a utilisé de «formidables prouesses mathématiques» pour mettre en œuvre son projet.
La police au sud de la frontière est à la recherche d'un Canadien de 22 ans, titulaire d'une maîtrise en mathématiques, qui aurait volé des cryptomonnaies d'une valeur d'environ 65 millions de dollars américains et s'en serait ensuite vanté sur «divers services de communication électronique».
Dans un acte d'accusation de 35 pages révélé, lundi à Brooklyn par le bureau du procureur américain du district Est de New York, le ministère de la Justice accuse Andean Medjedovic d'avoir exécuté la fraude présumée entre 2021 et 2023 en «exploitant des vulnérabilités» dans deux protocoles de finance décentralisée (DeFi), KyberSwap et Indexed Finance.
Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.
«Grâce à ses transactions trompeuses, Medjedovic a pu retirer des millions de dollars de fonds d'investisseurs des protocoles à des prix artificiels, ce qui a rendu les investissements des victimes pratiquement sans valeur», peut-on lire dans l'acte d'accusation.
À l'âge de 19 ans, M. Medjedovic était déjà titulaire d'une maîtrise en mathématiques de l'université de Waterloo, selon les documents du tribunal de l'Ontario.
Mais les documents suggèrent qu'il pourrait être entré dans la clandestinité en 2021, soit peu de temps après avoir obtenu ce diplôme.
Il est aujourd'hui recherché pour cinq chefs d'accusation, dont fraude électronique, piratage informatique, tentative d'extorsion et blanchiment d'argent.
Aucune de ces accusations n'a été prouvée devant les tribunaux.
Selon l'acte d'accusation, Medjedovic a d'abord ciblé le DeFi Indexed Finance en octobre 2021 et a réussi à soutirer 16,5 millions de dollars US en cryptomonnaie à des investisseurs à partir de ce que l'on appelle des «pools de liquidités».
Les pools de liquidité, qui, selon le DOJ, fonctionnent comme un fonds commun de placement dans la finance traditionnelle, détiennent un indice de «jetons» numériques et sont gérés de manière autonome par un code informatique appelé «contrats intelligents», que la Banque du Canada définit comme un «dépositaire» qui s'exécute automatiquement sur la base de «conditions prédéterminées».
«Medjedovic a utilisé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaies empruntées pour fausser un processus appelé "réindexation", qui était utilisé par les contrats intelligents d'Indexed Finance pour ajouter un nouveau jeton aux pools de liquidités. M. Medjedovic a utilisé les cryptomonnaies empruntées pour se livrer à des opérations de manipulation afin que les contrats intelligents d'Indexed Finance fixent des prix artificiels au cours du processus de réindexation», ont indiqué les autorités dans une déclaration préparée à l'avance.
Deux ans plus tard, M. Medjedovic aurait réalisé une escroquerie similaire sur KyberSwap, mais cette fois-ci, les enquêteurs ont déclaré qu'il s'était emparé de 48,8 millions de dollars.
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L'acte d'accusation précise que dans ce cas, M. Medjedovic a tenté d'extorquer les développeurs de KyberSwap après coup et a exigé le contrôle de la plateforme, en échange de quoi il restituerait 50 % de la cryptomonnaie qu'il avait volée.
«Je sais que c'est probablement moins que ce que vous vouliez. Cependant, c'est aussi plus que ce que vous méritez», aurait-il écrit dans un message adressé à KyberSwap et aux investisseurs de la plateforme.
Entre les deux cas de fraude présumée, les enquêteurs ont déclaré que Medjedovic avait discuté de son premier crime sur «divers services de communication électronique».
Par exemple, vers octobre 2021, peu après l'exploit d'Indexed Finance, l'accusé Andean Medjedovic a envoyé à un autre utilisateur le message suivant : «j'ai fait quelque chose de très cool, mais je me suis accidentellement doxxé au cours du processus. J'ai besoin de conseils pour devenir un pirate», peut-on lire dans l'acte d'accusation.
Lors d'un autre incident, M. Medjedovic aurait discuté de sa conduite avec un journaliste anonyme.
Medjedovic aurait également conspiré avec une personne non nommée, mais identifiée comme un parent de l'accusé.
L'acte d'accusation poursuit en disant que Medjedovic a tenté de blanchir le produit de ses crimes présumés, mais a rencontré des problèmes en essayant de «relier» 42 millions de dollars US de cryptomonnaies obtenues frauduleusement à la blockchain décentralisée, Ethereum, parce qu'ils pouvaient être retracés à l'«exploit» KyberSwap.
Le 21 janvier 2024 ou aux alentours de cette date, Medjedovic a envoyé un message au canal d'assistance du protocole Bridge : «Je suis prêt à offrir 50 000 dollars pour que mes 100 000 dollars soient dégelés... Sinon, je n'ai pas d'autre choix que d'alerter [] les autorités. Le service d'assistance du protocole a répondu : «Vous voulez alerter les autorités... que vous avez piraté kyber et volé des fonds d'utilisateurs... Medjedovic a répondu : «oui, je suis prêt à alerter les autorités. Commettre un crime contre quelqu'un qui peut ou non être un criminel reste un crime».
À un moment donné, Medjedovic a été présenté à un individu qui, à son insu, était un employé des forces de l'ordre sous couverture, selon les documents du tribunal. Medjedovic pensait que cet individu pouvait l'aider à transférer le produit du vol de KyberSwap et l'a payé environ 86 000 dollars pour cela.
Selon le procès, Medjedovic a utilisé de «formidables prouesses mathématiques» pour mettre en œuvre son projet.
Cicada 137 LLC, une société qui détenait des cryptomonnaies pour le compte d'un petit nombre d'investisseurs sur Indexed Finance, a intenté une action en justice contre Medjedovic en 2021 et l'a accusé d'avoir utilisé ses «formidables prouesses mathématiques» pour réaliser le «piratage informatique complexe».
Le procès note que Medjedovic a commencé à déplacer «plusieurs millions» de dollars de leur cryptomonnaie après avoir appris qu'une ordonnance du tribunal autorisait la recherche et le gel de ses portefeuilles de cryptomonnaie, mais qu'il s'est arrêté dans l'heure qui a suivi la réception officielle de l'avis.
M. Medjedovic vivait avec ses parents avant l'ordonnance du tribunal, qui autorisait également une perquisition à leur domicile. L'action en justice indique que les parents de Medjedovic ont déclaré qu'il avait déménagé, pris ses ordinateurs et qu'ils ne savaient pas où il se trouvait.
Medjedovic a comparu au moins une fois devant le tribunal dans le cadre de l'action en justice, par vidéoconférence avec sa caméra éteinte. Il a par la suite été reconnu coupable d'outrage au tribunal et un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.
Le juge Fred Myers, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, qui a présidé les audiences, a écrit en 2022 que ce développement représentait «le pire résultat pour toutes les personnes impliquées» et a déclaré qu'il semblait que M. Medjedovic était entré dans la clandestinité.
«Bien que M. Medjedovic puisse détenir les "jetons" de cryptomonnaie contestés pour l'instant, il le fait sous le couvert d'un litige et en tant que personne recherchée. Ce n'est pas une façon pour un jeune homme de 19 ans, déjà titulaire d'un master en mathématiques d'une université prestigieuse, de commencer une carrière par ailleurs prometteuse», a écrit M. Myers.